北京时间:2024年12月22日
当前位置:首页 >> 社会 >> 山西警方2018侦破电信网络新型违法犯罪案件5140起
山西警方2018侦破电信网络新型违法犯罪案件5140起
发布时间:2019-02-03  来源:廉政与法治网

  本网讯(张福生)2018年,按照公安部、省委省政府统一部署,山西各级公安机关,始终保持严打高压态势,重拳出击,打防结合,坚决严厉打击了一大批电信网络新型违法犯罪。

  据统计,2018年,全省公安机关共破获省内电信网络诈骗案件2334起,破获外省电信诈骗案件2806起,查处违法犯罪人员545名,打掉犯罪团伙46个,窝点23个,查扣银行卡205张,手机卡651张,其他电信设备2460件。全省公安机关成功劝阻被骗群众3700人次,返还涉案资金1000.08万余元。

  近年来,日益增多的网络电信诈骗犯罪,严重侵害群众利益,严重影响人民群众安全感。对此,在刘新云副省长为领导组长的强有力统筹、指挥下,山西公安机关以高度的责任感和使命感,不断强化和推进全省打击治理电信网络新型违法犯罪的力度。一是始终保持严打高压态势,以打促防,提升打击电信诈骗犯罪的最大效能。全省各级公安机关充分发挥主力军作用,全力提高打击成效。行动中,各地警方发动群众举报线索,及时组织落地查控,选准侦查突破口,实施重点和精确打击,摧毁了一批诈骗犯罪团伙,侦破了一批网络电信诈骗案件,有力遏制了网络电信诈骗犯罪高发势头。二是坚持落实打击电信诈骗犯罪工作机制,强化警种、区域合成作战,不断提高打击能力和水平。政府各部门和公安机关各警种,进一步健全完善打击电信网络诈骗犯罪工作机制,在提高打击成效上下功夫,全力构建高效、快速的打击电信诈骗犯罪一体化作战格局。三是充分发挥统领协调作用,推动社会监管治理工作到位。省公安厅会同省通信管理部门和三大运营商,加快全省电信诈骗电话拦截系统建设,大力提高对网络电信诈骗犯罪发现、拦截、阻断的能力,力争做到事前可防、事中可断、事后可查。主动会同金融、银监等部门,督促指导各银行业金融机构严格落实银行账户实名制,促进其加强银行卡安全管理,开展对支付账户和POS机核查清理。省公安厅还会同法院、检察院等司法机关,进一步明确和规范适用法律的标准,切实提高打击和惩处的法律效能。四是坚持用好公安部电信诈骗案件侦办平台,做好紧急止付、追赃返赃等工作,最大限度为人民群众挽回损失。牢固树立以人民为中心理念,采取多种措施,着力提高平台紧急止付工作效率,最大限度地挽回人民群众财产损失。

  省公安厅有关负责人表示,随着网络电信的快速发展,面对复杂的网上犯罪形势,打击网络电信新型诈骗犯罪将是一项长期的斗争,全省公安机关将及时研判网络电信诈骗犯罪的新规律、新特点,不断创新打击的方式方法,坚持从根本上遏制网络电信新型诈骗犯罪,为山西经济发展创造良好的社会治安环境。

  2018,山西警方成功侦破的7起网络电信新型犯罪案件:

  太原警方侦破部督冒充移动客服,骗取客户移动积分案

  2018年6月28日,太原市公安局接太原移动公司报案:从6月13日起,陆续接到客户反映及投诉,称有人冒充移动客服,大量骗取客户移动积分。

  接到报案后,太原市公安局立即成立专案组,根据移动客户提供的线索,迅速赶往江苏调查。民警发现,涉案所属电话号段为江苏新建CTD平台使用,嫌疑人伪造了太原联通的授权证明后,向江苏新建CTD平台租用该号段号码,冒充山西移动公司工作人员,通过拨打山西移动客户电话的方式,以移动积分过期、可以兑换话费等理由,获取受害人短信验证码实施诈骗。在受害人不知情的情况下,将受害人的大部分积分转出。随后,专案民警从诈骗环节的末端进行调查时,发现犯罪嫌疑人将受害人大部分积分转出后,通过“山西爱校园科技有限公司”网络平台运转,以售卖移动充值卡的方式实施套现。

  随着调查的深入,民警获悉,租用太原号段的为广西初蕾电子商务有限公司,其公司法人为广西籍男子罗某。嫌疑人罗某身边还聚集着诈骗团伙成员陈某、曾某等。嫌疑人罗某专门建有针对山西积分兑换的微信群,微信成员中就有嫌疑人陈某、曾某等,他们平时多在广西南宁市活动。专案组迅速赶往广西南宁,对诈骗犯罪团伙组织脉络进行侦查。经查,该诈骗犯罪团伙共有主要成员9人,在广西当地租赁了3处窝点,雇佣社会人员冒充山西移动话务员,骗取受害人验证码,实施积分兑换。

  为对诈骗犯罪实施全链条打击,另一组专案民警通过查询,查证“山西爱校园科技有限公司”法人为幸某。进一步查询,发现幸某在大同市有一处营业场所。此时,案情已逐步明朗:犯罪链条末端的嫌疑人幸某的销赃途径,极有可能是通过其营业厅出售给客户,再进行非法套现。

  专案组兵分两路,一路前往大同对嫌疑人幸某所在地落实布控,准备实施抓捕。另一路前往广西南宁市,通过对犯罪团伙3处窝点的摸排,以及对9名主要犯罪团伙成员跟踪,确定其落脚点。2018年8月6日,赴广西的专案民警快速出击,将9名主要犯罪团伙成员一举抓获,将3处犯罪窝点查控。此时,赴大同的专案民警也成功地将犯罪嫌疑人幸某等抓获。

  专案民警不敢停歇,循线追踪,赶赴四川成都将涉嫌侵犯公民个人信息的犯罪嫌疑人沈某、段某抓获。至此,实现了对这起电信诈骗案件的全链条打击。

  运城芮城警方破获部督“2018.8.8”网络诈骗案

  2018年8月8日,芮城县风陵渡镇居民苏某,到公安机关报案称:自己被电信网络“冒充淘宝客服退款”诈骗了3.9万余元。接警后,芮城县公安局高度重视,立即组织专案侦查。随后,该案被公安部列为督办案件。

  芮城县公安局打击电信网络诈骗犯罪专业队,经深入调查,发现并确定犯罪嫌疑人藏匿于福建省三明市。8月22日,专案民警赶赴福建省三明市追踪。经过摸排,成功锁定了3名前来提取赃款的犯罪嫌疑人。8月30日,芮城民警一举将涉案犯罪嫌疑人陈某、曾某、胡某抓获。经查,3名犯罪嫌疑人供述了为电信诈骗犯罪团伙取款的事实,并交代了上线行踪。由此打开突破口,专案民警迅速奔赴福建省龙岩市,在一社区内查获了诈骗犯罪团伙的窝点,共抓获诈骗团伙成员罗某、张某等11人,缴获了作案的计算机4台、手机27部,银行卡60余张。

  经进一步侦查,该案共串并涉及全国多个省市区的诈骗案件143起, 涉案价值200余万元。芮城警方为群众挽回经济损失30余万元。

  太原警方破获系列“校园贷”诈骗案 

      2018年3月14日,太原市公安机关侦破系列“校园贷”诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人王志某、师世某等犯罪团伙成员。

  2018年3月,太原市反诈骗中心民警在摸排中发现,太原市多所高校的近百名学生被一个叫“山西昱泽网络科技有限公司”实施诈骗。太原市反诈骗中心立即组织民警对这起校园电信诈骗案开展侦查,并迅速锁定该公司法人王志某(男,29岁,山西五台县人),有重大嫌疑。为及时挽回大学生的损失,办案民警连夜驱车赶往五台县。3月12日,在五台警方协助下,民警将犯罪嫌疑人王志某抓获。3月14日,办案民警又将犯罪嫌疑人师世某(男,22岁,山西洪洞县人)抓获。

  经查,自2016年以来,犯罪嫌疑人王志某利用在校大学生涉世未深、防范意识差等弱点,通过QQ平台招揽师世某等在校大学生为其做校园代理,诱骗在校大学生用个人身份信息在各大网络平台分期贷款购买手机,并承诺按期偿还全部贷款,将向学生支付一笔好处费。等大学生付款购买手机后,该公司立即将手机收回,转卖至太原市各大手机市场套现。涉案嫌疑人师世某明知王志某等人在实施诈骗,仍帮助介绍多名同学在该公司贷款购买手机。随后,又与犯罪嫌疑人王志某合谋,以经营酒店的名义向在校同学骗取网络平台分期贷款。

  经查证,这起“校园贷”系列诈骗案,受骗大学生涉及三省六市,共300余人,涉案金额达260余万元。目前,该案件已移交太原市晋源区检察院起诉。

  阳泉警方侦破一起利用微信转账实施诈骗案

  2018年1月10日,阳泉市公安局郊区分局接到河底派出所移交案件:2018年1月8日14时许,辖区居民聂某在网上办理贷款时,通过微信转账方式被骗2.7万元。

  阳泉市公安局郊区分局接案后,迅速组织专案侦查。经过民警20多天的艰苦侦查,查证了一个从组织策划、提供银行卡、提供公民信息、话务组实施骗局、取款回款组提取赃款的全链条犯罪证据,抓获犯罪嫌疑人13名,追回诈骗资金9万余元,冻结现金4万余元,查获银行卡200余张,作案手机15部、计算机1台以及诈骗使用的手机号码、微信号码,诈骗脚本、客户资料等作案工具,成功端掉以嫌疑人李敏某、卢显某为首的两个诈骗团伙。专案民警发现,该案涉及上海、重庆、河北、四川、浙江、山东、江苏、湖北、湖南、陕西、山西、广东、广西、安徽、贵州、新疆、宁夏等20多个省市区,涉及受害人400余人,破获案件150余起,涉案金额800余万元。

  经查,2017年11月以来,犯罪嫌疑人李敏某利用微信、QQ等网络实施诈骗,并纠集嫌疑人傅炜某大量购买银行卡,套现洗钱,形成了专门的产业链。此后,傅炜某又纠集吴小某、华俊某、丁广某等犯罪团伙成员疯狂从事诈骗款项取现,其诈骗金额高达500余万元。

  2018年1月,犯罪嫌疑人卢显某伙同卢焕某,在福建省永定县龙潭镇上寨村以办理贷款为诱饵,冒充贷款公司工作人员实施诈骗,诈骗金额达8000余元。期间,犯罪嫌疑人卢显某向犯罪嫌疑人李敏某非法购买个人信息500余条,所得赃款由李敏某帮助转移。

  2018年1月,犯罪嫌疑人李敏某伙同嫌疑人卢焕某、卢显某、陈泽某购买诈骗用的公民个人信息、手机号码、微信号码、QQ号等,由嫌疑人李敏某招募提供电话组人员及公民个人信息;由卢焕某及卢显某提供诈骗技术;由陈泽某提供钓鱼诈骗平台及场地,纠集组成一个新的诈骗团伙,其分工明确,相互配合,共同实施诈骗犯罪活动。行动中,嫌疑人李敏某安排犯罪团伙成员黄某负责接送电话组吴小某、魏某、陈某、许某、陈小某等;诈骗现场由犯罪嫌疑人卢焕某、卢显某、陈泽某负责监工,先后在福建龙岩市东肖山及SOHO 小区等处多次实施诈骗活动。电话组人员,按照李敏某提供的公民个人信息针对不同省份的电话,每天每人拨打电话200人次,询问对方是否贷款,并将公司的客服微信号码发给对方;后由嫌疑人卢焕某、卢显某、陈泽某等冒充贷款公司客服微信号与受害人进行聊天。嫌疑人以对方需要先支付贷款的前期包装费为由,利用“秒秒袋”APP诈骗平台填写受害人的个人资料,并将事先准备好的银行卡、微信收款码等,以公司账务的账户发给受害人。由此,步步设局对受害人实施诈骗。诈骗得手后,由嫌疑人李敏某安排取款组傅炜某等人,去取现或POS机套现,完成全部诈骗犯罪过程。

  专案民警发现,从作案手段看,该诈骗犯罪团伙组织严密,分工明确,以办理贷款为诱饵,冒充贷款公司工作人员,以支付贷款的前期包装费为幌子实施诈骗。从作案对象看,专门针对有贷款需求的个人,受害人以中青年为主,16至35岁的青年人最多,其次是35岁至55岁的中年人。从受害人职业、身份背景看,被骗比例从高到低分别是无业人员、大学生、公司员工及其他人员。

  长治高新警方破获冒充消防员实施电信诈骗案

  2018年3月23日,长治市公安局高新区分局接辖区居民谢某举报案称,其被冒称的消防人员电信诈骗,被骗28.9万元。接到报案后,高新公安分局高度重视,立即展开侦查。

  根据受害人谢某举提供的银行交易凭证,民警获知受害人是通过银行柜台,给对方所提供的账户分两次转账,共计2.89万元。调查发现,嫌疑人使用的银行账户涉及多家银行业务,且每个账户都涉嫌诈骗案件,其中冒称消防人员进行诈骗的案件有多起。2018年3月23日,受害人谢某举接到一个自称是长治壶关县消防大队长的电话后,进行银行转账。受骗资金到账后,犯罪嫌疑人第一时间就进行取款和消费。

  专案民警循线追踪,发现嫌疑人使用的电话基站位于河南驻马店上蔡地区。民警随即赶赴河南侦查,迅速将犯罪嫌疑人赵某、常保某抓获。经对犯罪嫌疑人赵某、常保某等人讯问,进一步锁定了具有重大作案嫌疑的吴文某、康旭某等人。此后,专案组将吴文某等整个诈骗团伙成员一网打尽。

  这一重大诈骗案件的侦破,带破另外7起跨省区重大诈骗案件。

  1、2018年3月22日 ,浙江磐安县一起冒称消防队实施的电信诈骗案件,受害人被诈骗9.6万元。

  2、2018年3月22日 ,四川都江堰市一起冒称消防队实施的电信诈骗案件,受害人被诈骗13万元。

  3、2018年3月22日,安徽省和县冒称消防队实施的电信诈骗案件,受害人被诈骗50000元。

  4、2018年3月23日,天津市一起冒称消防队实施的电信诈骗案件,受害人被骗18.4万元。

  5、2018年3月23日 ,浙江长兴县一起冒称消防队实施的电信诈骗案件,受害人被诈骗27.6万元。

  6、2018年4月3日,四川省阿坝藏族羌族自治州一起冒称消防队实施的电信诈骗案件,受害人被诈骗4.85万元。

  7、2018年4月5日,陕西岐山县一起冒称消防队实施的电信诈骗案件,受害人被诈骗24.7万元。

  朔州朔城警方破获一起冒充军警实施诈骗案

  2018年6月21日,朔州市朔城区公安局接到洪某平报案称,其被冒充武警支队的“刘部长”以订购蒸箱为由,诈骗17.2万元。

  接到报案,朔城警方立即启动侦查工作。经紧急冻结支付,民警将洪某平在工商银行账户中的10万余元冻结,避免犯罪嫌疑人进一步取款。侦查中,民警发现由于受害人报案相对迟缓,其此前转账到犯罪嫌疑人银行账户内的钱,已被犯罪嫌疑人以POS机刷卡消费。犯罪嫌疑人消费地点是在河南郑州某金店。民警进一步发现,犯罪嫌疑人已将POS机绑定的收款储蓄卡内的钱,分别由5个银行卡分流,再转入5个银行账户,其中有3张银行卡以ATM机的形式同时间段取现。

  时不待我,朔州警方迅速组织专案民警驱车前往取款地--河南省郑州市。经调取银行监控,以及银行周边监控视频,朔州警方锁定了现场取款的两名嫌疑人。经过摸排,查证了两人的身份。随后,犯罪嫌疑人何某、张帅某,被山西朔州警方抓捕归案。

  晋城高平警方侦破一起网络兼职刷单诈骗案

  2018年10月,晋城高平市公安局连续接到多起网络兼职刷单诈骗的报案,且数额较大。接警后,高平市公安局进行了串并侦查。通过侦查,高平警方锁定了涉案犯罪团伙的真实身份及活动范围。11月,专案民警赶赴广东省汕头市,一举抓获犯罪团伙4名成员,另外3名犯罪成员被上网追逃;当场扣押涉案资金16万元、作案用手机8部。该案的侦破,同时也查破了该犯罪团伙在全国各省市实施的多起诈骗案件,涉案资金近300万元。

  2018年10月9日,高平市三甲镇北庄村村民宋某玲向警方报案,称2018年10月4日,他在手机微信群内添加一微信好友,对方声称可以为他提供兼职刷单任务,并从中赚取佣金。4日至6日,宋某玲通过该微信好友在网上兼职刷单,以微信、支付宝扫描对方,提供二维码后,被诈骗6.8万余元。

  2018年10月16日,高平市米山镇川起村村民郭某向警方报案,称2018年10月 15日,他在手机微信群内添加一微信好友,对方声称可以为他提供兼职刷单任务,并从中赚取佣金。当日,郭某通过该微信好友在网上兼职刷单,以微信、支付宝扫描二维码,向对方提供的银行卡转账,被诈骗4.6万余元。

  对此,高平警方高度重视,立即进行侦查。民警查询发现,嫌疑人骗取受害人资金后,通过“微信转账—提现到银行卡—支付宝转账”的过程,使用多种转账支付方式,进行多级转账。多笔被骗资金,经多级转账后,最终流向两个支付宝账户,再提现至银行卡取现。为此,高平警方决定对两案进行并案侦查。

  经过缜密侦查,警方的视线集中在多级转账后的两个支付宝账户。经查询,两个账户注册身份分别为侯某某、张某某。两人均为福建人,长期在广东汕头生活,居住、工作地相对固定,且分别经营两家超市、便利店。由此,民警分析认为涉案嫌疑人使用的支付宝转账极有可能在侯、张二人经营的超市、便利店套现。专案民警继续追踪,发现有两个实名注册为詹志某、詹奕某的账号,其支付宝绑定的银行卡资金往来频繁,交易对象不一,即收即转,且有5万元以上大额取现交易。由此,可以初步认定詹志某、詹奕某、侯锦某、张全某有重大嫌疑。11月初,晋城高平专案民警赶赴广东汕头侦查。民警通过视频追踪、数据分析,很快确定詹某生等4人的落脚点。通过蹲点守候,查实了该犯罪团伙成员人数及身份,获取了詹志某、詹奕某及犯罪团伙其他成员在银行取现、到超市、便利店套现的相关证据。同时还查明,该诈骗团伙以詹志某为首,是一个专业的诈骗、洗钱、变现一条龙实施诈骗的犯罪团伙,且团伙人员较多,分工明确,不固定作案地点,反侦查意识较强。2018年11月14日,高平民警发现该犯罪团伙负责取款的人员取款后与詹志某有交易,当即对正在交易的犯罪团伙成员实施抓捕,当场抓获该犯罪团伙头目詹志某,抓获嫌疑人陈晓某、许泱某等人,扣押大量涉案资金及作案工具。

  经查,自2018年9月以来,犯罪嫌疑人詹志某与多个广东饶平籍电信网络诈骗团伙取得联系,先后准备了手机、手机卡、QQ号码等作案工具,以每天300元的工资或按比例分成的方式陆续招揽许泱某、陈晓某、詹奕某、翁晓某等人,组成固定的诈骗犯罪团伙。此后,诈骗犯罪团伙相互勾结,分工协作。由许泱某、陈晓某帮助对账、与上线联系、发送收款码,詹志某、詹奕某、翁晓某使用微信、支付宝接受诈骗资金后,通过转账套现、取现等方式将诈骗款变现。期间,詹志某等人通过银行取款、支付宝微信套现等,为诈骗团伙洗钱、变现近300万元。目前,涉案的7名犯罪嫌疑人已批捕。